【董事会决议书】会议时间：2025年4月5日

会议地点：公司总部会议室

主持人：张伟（董事长）

记录人：李娜

出席人员：

张伟（董事长）

王强（副董事长）

赵敏（董事）

陈亮（董事）

周婷（董事）

列席人员：

财务总监刘芳

行政主管吴明

一、会议议程

本次董事会会议主要围绕以下事项进行讨论与表决：

1. 公司2024年度经营状况汇报及2025年度预算方案审议；

2. 关于公司新增投资项目的可行性分析报告审议；

3. 董事会成员变动及人事任命事宜；

4. 其他相关事项。

二、会议内容及决议

（一）2024年度经营情况汇报

由财务总监刘芳作2024年度公司经营情况汇报。报告显示，公司在过去一年中实现了稳步增长，营业收入同比增长12%，净利润达到850万元，较上一年度有所提升。同时，公司积极拓展市场，优化内部管理流程，整体运营效率显著提高。

全体董事一致认为，公司经营状况良好，为未来的发展奠定了坚实基础。

决议：通过2024年度经营报告，并同意2025年度预算方案。

（二）新增投资项目可行性分析

根据市场调研与内部评估，公司拟对“智能物流系统”项目进行投资。该项目旨在提升公司供应链管理水平，增强市场竞争力。经过详细讨论，董事会认为该项目具备良好的发展前景和盈利潜力。

决议：批准该投资项目，并授权管理层尽快启动前期准备工作。

（三）董事会成员变动及人事任命

鉴于部分董事因工作调动原因提出辞呈，经董事会讨论决定：

- 接受原董事李华的辞职申请；

- 增补新任董事黄磊，其将正式加入董事会并履行相应职责。

同时，经提名委员会推荐，董事会决定任命王莉为公司副总经理，负责市场拓展与客户关系管理工作。

决议：通过董事变更及人事任命事项。

（四）其他事项

会议还就公司企业文化建设、员工福利政策调整等议题进行了简要讨论，相关建议将由相关部门进一步研究并提交后续会议审议。

三、会议总结

董事长张伟在会议总结中指出，当前公司正处于关键发展时期，董事会将继续发挥决策作用，推动公司稳健前行。同时，要求各部门密切配合，确保各项决议得到有效落实。

四、会议结束

会议于下午17:30准时结束，下次董事会会议拟定于2025年6月10日召开。

董事会成员签字确认：

张伟（董事长）

王强（副董事长）

赵敏（董事）

陈亮（董事）

周婷（董事）

黄磊（新任董事）

日期：2025年4月5日