【股东大会跟创立大会会议记录范本新-文档投稿赚钱网】在企业设立初期或进行重大决策时，召开股东大会或创立大会是必不可少的环节。这些会议不仅是公司治理结构的重要组成部分，也是确保公司合法合规运营的关键步骤。为了便于相关人士参考和使用，本文提供一份股东大会与创立大会会议记录的范本，帮助用户更好地理解会议流程、内容及注意事项。

一、会议基本信息

- 会议名称：XXX公司股东大会/创立大会

- 会议时间：2025年4月5日 上午9:00

- 会议地点：XXX公司会议室（地址：XXX）

- 主持人：张三（公司董事长）

- 记录人：李四（公司秘书）

- 参会人员：全体股东、董事会成员、监事会成员、公司高管及相关工作人员

二、会议议程

1. 主持人宣布会议开始，并介绍会议议程

2. 审议并通过公司章程

3. 选举董事会成员及监事会成员

4. 讨论并表决公司经营方针及发展规划

5. 其他事项

6. 会议总结及闭会

三、会议内容记录

1. 会议开场

主持人张三首先对各位股东及与会人员表示欢迎，并说明本次会议的目的为：

- 明确公司设立的基本架构

- 确定公司未来发展方向

- 完成必要的法律程序

2. 审议公司章程

会议逐条审议了《公司章程》草案，并由全体股东投票通过。

通过情况：全票通过

备注：公司章程作为公司内部管理的根本依据，需严格遵守。

3. 董事会与监事会成员选举

根据公司章程规定，会议进行了董事会成员及监事会成员的选举。

- 董事会成员：张三、王五、赵六（共3人）

- 监事会成员：陈七、周八（共2人）

选举结果由主持人当场宣布，获得全体股东认可。

4. 经营方针与发展规划讨论

会议围绕公司未来三年的发展目标、市场定位、业务方向等进行了深入讨论。

- 重点提出“以技术创新为核心，拓展国内市场”

- 确定了2025年度财务预算及主要项目计划

- 通过了初步的融资方案

5. 其他事项

会议还就公司办公场所租赁、员工招聘计划等事项进行了简要说明，并听取了部分股东的意见。

6. 会议总结

主持人对本次会议进行了总结，强调会议成果对公司未来发展具有重要意义，并宣布会议正式结束。

四、会议决议

1. 通过《公司章程》

2. 选举产生第一届董事会及监事会成员

3. 确认公司发展战略及经营方针

4. 启动公司注册及后续筹备工作

五、附注说明

- 本会议记录经全体参会人员确认无误后，由记录人签字存档。

- 会议相关文件将提交至工商行政管理部门备案。

- 本记录可用于公司注册、审计、法律事务等用途。

六、结语

股东大会与创立大会是公司成立及正常运转的基础性会议，其记录不仅具有法律效力，也为今后的经营管理提供了重要依据。因此，规范、详实的会议记录至关重要。本文提供的会议记录范本可作为参考模板，实际使用时应根据具体情况调整内容。

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注：本文为原创内容，适用于企业内部参考或学习使用，如需用于正式场合，请根据实际情况修改并咨询专业法律顾问。